Результаты проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр

На основании приказов Управления от 24.10.2017 № 434 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Константа», № 435 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Эверест» уполномоченными сотрудниками Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка ООО «Константа», расположенного по адресу: 195043, г. Санкт-Петербург, ш. Рябовское, д. 120, лит. А, пом. 210., а также ООО «Эверест», расположенного по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 34, корп. 8, пом. 2.
В ходе изучения имеющихся в распоряжении Управления документов установлено, что ООО «Константа» нарушены положения п.п. «а, б, в», п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ № 230), выразившиеся в превышении допустимого количества голосовых сообщений в сутки, в  неделю и в месяц, а также п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ № 230-ФЗ, согласно которому в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: сведения о факте наличия просроченной задолженности (с указанием номера контактного телефона кредитора (лица действующего от его имени и в его интересах)), ООО «Эверест» нарушены положения п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230, согласно которого не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230, согласно которого не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.
По результатам внеплановых документарных проверок в адрес ООО «Константа» и ООО «Эверест» внесены предписания об устранении нарушений, а также указанные юридические лица вызваны на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП на 19.12.2017.

Арбитражным судом Пермского края 26.02.2018 вынесено решение по делу
№ А50-112/2018, о привлечении ООО «Константа» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей. Данное решение в законную силу не вступило.
Арбитражным судом Пермского края 27.02.2018 вынесено решение по делу
№ А50-110/2018, о привлечении ООО «Эверест» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 100 000 рублей. Данное решение в законную силу также не вступило.

 

 

На основании приказа Управления от 28.02.2018 № 97 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении НАО «Первое коллекторское бюро» уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка
НАО «Первое коллекторское бюро», расположенного по адресу: 108811, г. Москва,
пос. Московский, Киевское шоссе, 22 км., домовладение 6, стр.1
В ходе проведения проверки установлено, что НАО «Первое коллекторское бюро» нарушены положения п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» выразившиеся
в несоблюдении необходимых условий (третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия), для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника.
Кроме того, в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ № 230 в направленных заявителю СМС сообщениях и в 1 голосовом сообщении не указаны сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры).
По результатам внеплановой документарной проверки указанное юридическое лицо вызвано на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП на 12.04.2018.

Время создания/изменения документа: 24 ноября 2017 07:58 / 02 апреля 2018 13:16

Версия для печати