Результаты проверок юридических лиц, включенных в государственный реестр

На основании приказа Управления от 09.04.2018 № 176 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (ООО «КЭФ»)» уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка ООО «КЭФ».

По результатам внеплановой документарной проверки в отношении указанного юридического лица 31.05.2018 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП, материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

На основании приказа Управления от 12.04.2018 № 181 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Финколлект» уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка ООО «Финколлект».

По результатам внеплановой документарной проверки в отношении указанного юридического лица 04.06.2018 составлены 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП, материалы дел направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

На основании приказа Управления от 24.04.2018 № 208 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Финколлект» уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка ООО «Финколлект».

По результатам внеплановой документарной проверки указанное юридическое лицо вызвано на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП на 13.06.2018.

 

На основании приказов Управления от 24.10.2017 № 434 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Константа», № 435 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Эверест» уполномоченными сотрудниками Отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка ООО «Константа», расположенного по адресу: 195043, г. Санкт-Петербург, ш. Рябовское, д. 120, лит. А, пом. 210., а также ООО «Эверест», расположенного по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 34, корп. 8, пом. 2.
В ходе изучения имеющихся в распоряжении Управления документов установлено, что ООО «Константа» нарушены положения п.п. «а, б, в», п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – ФЗ № 230), выразившиеся в превышении допустимого количества голосовых сообщений в сутки, в  неделю и в месяц, а также п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ № 230-ФЗ, согласно которому в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: сведения о факте наличия просроченной задолженности (с указанием номера контактного телефона кредитора (лица действующего от его имени и в его интересах)), ООО «Эверест» нарушены положения п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230, согласно которого не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ № 230, согласно которого не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные, в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.
По результатам внеплановых документарных проверок в адрес ООО «Константа» и ООО «Эверест» внесены предписания об устранении нарушений, а также указанные юридические лица вызваны на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП на 19.12.2017.

Арбитражным судом Пермского края 26.02.2018 вынесено решение по делу
№ А50-112/2018, о привлечении ООО «Константа» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей. Данное решение в законную силу не вступило.
Арбитражным судом Пермского края 27.02.2018 вынесено решение по делу
№ А50-110/2018, о привлечении ООО «Эверест» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 100 000 рублей. Данное решение в законную силу также не вступило.

 

 

На основании приказа Управления от 28.02.2018 № 97 «О проведении внеплановой документарной проверки в отношении НАО «Первое коллекторское бюро» уполномоченными сотрудниками отдела ведения государственного реестра и контроля
за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления проведена внеплановая документарная проверка
НАО «Первое коллекторское бюро», расположенного по адресу: 108811, г. Москва,
пос. Московский, Киевское шоссе, 22 км., домовладение 6, стр.1
В ходе проведения проверки установлено, что НАО «Первое коллекторское бюро» нарушены положения п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» выразившиеся
в несоблюдении необходимых условий (третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия), для взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника.
Кроме того, в нарушение п. 2 ч. 6 ст. 7 ФЗ № 230 в направленных заявителю СМС сообщениях и в 1 голосовом сообщении не указаны сведения о факте наличия просроченной задолженности (без указания ее размера и структуры).
По результатам внеплановой документарной проверки указанное юридическое лицо вызвано на составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП на 12.04.2018.

Время создания/изменения документа: 24 ноября 2017 07:58 / 05 июня 2018 06:56

Версия для печати